（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-037 宁夏银星能源股份有限公司将于2025年8月22日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为宁夏银川市西盘山西路166号公司办公楼202会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年8月18日。出席对象包括登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。
会议将审议以下议案：关于取消监事会并修订公司章程的议案、修订股东会议事规则的议案、修订董事会议事规则的议案、修订独立董事制度的议案、续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。前三个议案为特别决议议案，需三分之二以上同意，其余为普通议案，需过半数同意。
网络投票时间为2025年8月22日9:15-15:00，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。联系人：马丽萍 杨建峰，电话：0951-8887899，传真：0951-8887900。会议费用由出席者自理。
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