（原标题：2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会决议公告）
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-050 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会。会议时间为2025年8月6日下午14:00，地点为天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司第四届董事会召集，董事长HAO HONG先生主持。
会议审议通过了多项议案，包括选举第五届董事会非独立董事和独立非执行董事、修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立非执行董事工作制度、对外担保管理办法、对外投资管理办法、关联（连）交易管理和决策制度、募集资金管理制度、控股股东行为规范，取消监事会，变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期，调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期等。所有议案均获得通过。
北京德恒律师事务所马荃律师、张晓彤律师见证会议并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括会议决议和法律意见书。
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