兴化股份: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

陕西兴化化学股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：规则旨在明确董事会职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会决策的民主化、合法化、科学化和制度化。董事会负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和全体股东利益。董事任职资格需符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有特定情形者不得担任董事。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。重大事项需由董事会集体决策，不得授权董事长或总经理行使。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司重要文件，行使法定代表人职权。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露等事务。董事会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录和档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。

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