（原标题：中船科技股份有限公司董事会议事规则）
中船科技股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在完善公司法人治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平。董事会是公司经营管理的决策机构，由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一名及副董事长一至二名。董事会秘书统筹日常事务，下设董事会办公室。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、决定重大投资和融资等。董事会审批对外投资、资产交易等事项，额度不超过公司最近一次经审计净资产的30%，超过此额度需提交股东会审批。董事长主持股东会和董事会，签署重要文件，行使法定代表人职权。独立董事应占董事会三分之一以上，发挥决策、监督和咨询作用。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责，为决策提供支持。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议，会议通知需提前十日或五日发出，特殊情况可随时通知。董事应亲自出席，连续两次缺席视为不能履行职责。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项需回避表决。会议记录和决议由董事会办公室保存十年，并按规定报送上海证券交易所备案。
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