（原标题：中船科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告）
中船科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月6日以通讯表决方式召开，会议由董事长吴兴旺主持，9名董事全部出席。会议审议并通过了以下议案：1. 子公司对外投资的预案，具体内容见同日公告（临2025-036），该预案需提交股东大会审议。2. 增补彭诚信为第十届董事会独立董事候选人，待股东大会审议通过后，彭诚信将担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。3. 取消公司监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，该预案需提交股东大会审议。4. 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》，相关内容见同日公告或上海证券交易所网站，上述预案均需提交股东大会审议。5. 修订董事会各委员会实施细则。6. 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体内容见同日公告（临2025-038）。公司对施东辉在任期间的贡献表示感谢。
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