（原标题：中船科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-038 中船科技股份有限公司将于2025年8月22日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月22日的交易时间段。会议审议议案包括：子公司对外投资、增补第十届董事会独立董事、取消公司监事会及废止监事会议事规则、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事管理办法。议案1、2、3、4、5、6、7分别经第十届董事会第十三次会议审议通过，议案3亦经第十届监事会第六次会议审议通过。特别决议议案为4，对中小投资者单独计票的议案为2和4。股权登记日为2025年8月15日。登记时间为2025年8月19日上午9时至下午4时，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。会议为期半天，出席者食宿及交通费自理。联系地址为上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼，联系电话021-63022385。
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