（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-036 上海汉得信息技术股份有限公司将于2025年8月22日下午14:00在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月22日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月15日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议关于变更注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》的议案，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案。第4、5项议案的通过以第1项议案的通过为前提，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或委托代理人出席，也可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年8月21日10:00-11:30和13:30-16:30，地点为公司证券部。联系人：黄耿、卢娅，电话：021-67002300。
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