安宁股份: 第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：002978 股票简称：安宁股份公告编号：2025-053 四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告。董事会通知于2025年7月31日以微信、电话、当面送达等方式发出，会议于2025年8月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长罗阳勇主持，部分高级管理人员、监事列席。会议审议并通过了两项议案：一是《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议；二是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月22日召开第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上的相关公告。四川安宁铁钛股份有限公司董事会2025年8月6日。