天地源: 天地源股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：天地源股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议公告）

天地源股份有限公司第十届董事会第四十八次会议于2025年8月5日在西安市召开，会议应出席董事11名，实际出席11名。会议由董事长赵冀主持，监事会成员及高级管理人员列席。会议审议并通过多项议案，包括修订《公司章程》及附件，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；修订《董事会战略委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《信息披露管理办法》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》；集中修订18项治理规则及制度；废止《项目跟投管理办法》《新股申购业务内部控制制度》；提名赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩为第十一届董事会董事候选人，强力、张俊瑞、李成、杨乃定为独立董事候选人；审议第十一届董事会董事津贴方案；决定召开2025年第一次临时股东会。所有议案均获全票通过，部分议案需提交股东会审议。