（原标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
海南葫芦娃药业集团股份有限公司将于2025年8月20日14:00在海南省海口市秀英区安读一路30号会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议主要议程包括签到、宣布会议开始、推选计票人和监票人、宣读会议须知、审议并表决两个议案、宣布现场会议结果、等待网络投票结果、宣布决议和法律意见。
议案一为关于聘任会计师事务所对2023年度财务报表进行审计的议案。因公司需追溯调整2023年年报，导致净利润由盈转亏，需聘请政旦志远（深圳）会计师事务所进行全面审计并出具新的审计报告。该事务所成立于2005年1月12日，注册地址为深圳市福田区，首席合伙人为李建伟。事务所已购买职业责任保险，累计赔偿限额5000万元，2024年度上市公司审计客户16家，审计收入6340.74万元。
议案二为关于补选第三届董事会董事候选人的议案，提名王清涛先生为非独立董事候选人，其任职从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王清涛现任公司董事会秘书，曾担任公司行政人事经理等职务，间接持有公司273,900股股份。
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