（原标题：铁流股份关于第六届董事会第六次会议决议公告）
铁流股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年8月5日以通讯方式召开，会议由董事长国宁先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过三项议案。
第一项为《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，根据相关法律法规，公司决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止，同时增设职工董事并对公司章程部分条款进行修订，该议案需提交股东会审议。
第二项为《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》，包括制定或修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等23项内部制度，其中前8项制度需提交股东会审议。
第三项为《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。所有议案均获得9票全票通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的公告。铁流股份有限公司董事会2025年8月6日。
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