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恒锋信息: 董事会战略发展委员会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-05 17:35:35

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（原标题：董事会战略发展委员会议事规则（2025年8月））

恒锋信息科技股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则（2025年8月修订）旨在确保公司发展规划和战略决策的科学性，增强可持续发展能力。战略委员会作为专业机构，负责研究和制定公司长期发展战略，向董事会负责。委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，董事长自动当选为主席。战略委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资和资本运作等进行研究并提出建议，跟踪检查实施情况。战略委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，提前五日通知，临时会议需提前三日通知。会议决议需经全体委员过半数通过，委员可委托其他委员代为出席并表决。会议记录由董事会办公室工作人员负责，决议需向董事会通报并保存10年。议事规则自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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