（原标题：北京航天长峰股份有限公司十二届十八次董事会会议决议公告）
证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2025-035 北京航天长峰股份有限公司十二届十八次董事会会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议于2025年8月1日下午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过三项议案：一是关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，详见公告编号2025-037；二是关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案；三是关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，详见公告编号2025-038。以上议案均获得9票赞成，0票弃权，0票反对，并需提交公司股东大会审议。特此公告。北京航天长峰股份有限公司董事会 2025年8月5日。
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