神州数码: 2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-134

神州数码集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会于2025年8月4日下午14:30在北京市海淀区建国铂萃酒店会议厅召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共1,011人，代表股份193,861,266股，占公司有表决权股份总数的27.1696%。现场会议出席股东及股东授权代表共3人，代表股份188,277,903股；网络投票股东1,008人，代表股份5,583,363股。中小投资者共1,010人，代表股份39,083,463股。

会议审议通过了《关于免去独立董事职务的议案》，总体表决情况为：同意193,510,200股，占99.8189%；反对147,400股，占0.0760%；弃权203,666股，占0.1051%。中小股东表决情况为：同意38,732,397股，占99.1018%；反对147,400股，占0.3771%；弃权203,666股，占0.5211%。该议案以普通决议审议通过。

泰和泰律师事务所程凤、谢运莉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括2025年第四次临时股东大会决议和法律意见书。