晶升股份: 南京晶升装备股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：南京晶升装备股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-035 南京晶升装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。会议于 2025 年 08 月 04 日在江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号公司会议室召开，由董事长李辉主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规规定。共有 59 名普通股股东及代理人出席，持有表决权数量为 68,943,007 股，占公司表决权数量的 50.3013%。公司 7 名董事全部出席，董事会秘书吴春生先生及其他高级管理人员列席。

会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，表决结果为：同意 68,929,134 股，占 99.9798%，反对 13,373 股，占 0.0193%，弃权 500 股，占 0.0009%。对于 5%以下股东的表决情况，同意 13,387,827 股，占 99.8964%，反对 13,373 股，占 0.0997%，弃权 500 股，占 0.0039%。该议案为普通决议议案，已获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

上海市锦天城（南京）律师事务所的白雪、宗溢男律师见证了本次股东会，认为会议的召集和召开程序、表决结果等均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。