兰生股份: 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：东浩兰生会展集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、审议财务预算和决算方案、制定利润分配和资本变动方案等。董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人。

董事会设立四个专门委员会：审计委员会、战略及ESG委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会负责不同领域事务并向董事会提出建议。审计委员会负责审核财务信息和内部控制，战略及ESG委员会负责公司长期发展战略和ESG战略，提名委员会负责董事和高管的选择标准和程序，薪酬与考核委员会负责制定和审查薪酬政策。

董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。会议通知需提前发送，会议记录和决议需保存不少于十年。董事长负责督促决议的执行，确保决议内容保密。本规则经股东会批准后生效，2024年10月8日通过的议事规则同时废止。

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