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金浦钛业: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-04 18:13:17

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（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

金浦钛业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年8月1日以电邮方式发出通知，并于2025年8月4日下午16：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，由郭彦君女士主持，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

选举郭彦君女士担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
选举第九届董事会各专门委员会召集人及委员，包括战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，任期与本届董事会相同。
聘任郭彦君女士为公司总经理、郎辉先生为公司副总经理、辛毅女士为公司董事会秘书、田建中先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
聘任解峰先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会相同。
聘任史乙轲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

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