沃特股份: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：002886 证券简称：沃特股份公告编号：2025-030 深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年8月1日在深圳市南山区召开，应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席会议，董事长吴宪主持。会议审议通过以下议案：1. 关于部分募集资金投资项目延期的议案，同意将“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”延期，不涉及项目主体、用途和投资规模变更；2. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，根据相关法律法规要求修订《公司章程》；3. 关于修订、制定公司部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》等25项制度；4. 未来三年（2025-2027年）股东回报规划，建立科学、持续、稳定的股东回报机制；5. 关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案，董事会将另行发布召开股东大会的通知。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。