麦加芯彩: 北京市中伦律师事务所关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司的常年法律顾问，就公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次临时股东大会于2025年8月1日下午14:15在上海召开，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议审议并通过了九项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及增加年度对外担保额度。其中，取消监事会并修订《公司章程》等三项议案获得三分之二以上表决权通过，其余六项议案获得过半数表决权通过。出席本次大会的股东及股东代理人共124名，代表有表决权的公司股份数70,627,282股，占公司有表决权股份总数的66.6845%。会议由董事长兼总经理WONG YIN YEE（黄雁夷）主持，董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席。北京市中伦律师事务所认为，本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。