福田汽车: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：600166 证券简称：福田汽车编号：临 2025—059

北汽福田汽车股份有限公司董事会于2025年7月22日以电子邮件和专人送达方式发出召开通讯董事会的通知及相关议案。会议应出席董事11名，实际出席11名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：1. 取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》；2. 修订《董事会审计/内控委员会议事规则》；3. 修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度；4. 召开2025年第七次临时股东大会。所有议案均获得11票全票通过。

取消监事会的议案及部分修订制度需提交2025年第七次临时股东大会审议批准。修订后的系列制度包括但不限于《董事会提名委员会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事费用管理办法》等。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。