航天长峰: 北京航天长峰股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北京航天长峰股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-034 北京航天长峰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开时间为2025年8月1日，地点为北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室。出席会议的股东和代理人人数为487，持有表决权的股份总数为171,375,887股，占公司有表决权股份总数的比例为36.5764%。会议由公司董事长肖海潮先生主持，采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

议案审议情况：审议通过了公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案，同意票数为170,658,586股，占比99.5814%。关于选举公司部分董事的议案中，刘大军得票数为168,433,020，占比98.2827%，当选为董事。

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况也进行了统计。第1项议案对中小投资者进行单独计票。

律师见证情况：北京海润天睿律师事务所马佳敏、王佩琳律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。北京航天长峰股份有限公司董事会 2025年8月2日。