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国晟科技: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-01 19:46:53

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（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

国晟世安科技股份有限公司于2025年8月1日以通讯方式召开了第五届董事会第二十三次会议，董事长吴君主持。会议通知于2025年7月30日以电子邮件方式发出，5位董事全部参会。会议审议通过了四个议案：一是关于取消监事会及修订《公司章程》的议案；二是关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案；三是关于修订《董事会战略委员会工作细则》等10项制度的议案；四是关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得5票一致通过，无反对或弃权票。上述议案中的第一项和第二项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-037、2025-038）。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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