国晟科技: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

国晟世安科技股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会是股东会的执行机构，每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会下设董事会办公室，处理日常事务。董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长由全体董事过半数选举产生，负责主持股东会和董事会会议。董事应亲自出席董事会会议，因故不能出席的应书面委托其他董事代为出席。会议通知需提前十日发出，临时会议需提前两日通知。董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。决议需过半数董事同意，涉及对外担保需三分之二以上董事同意。董事应对有关提案回避表决，避免利益冲突。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促落实。会议档案保存期限不少于十年，董事需对会议内容保密。