（原标题：第十届董事会第六次（临时）会议决议公告）
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-041 株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第六次（临时）会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知于2025年7月28日以专人送达和邮件方式发出，2025年8月1日在公司全球总部园区1010会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长彭华文先生主持。应到董事9人，实到董事9人，4名监事和部分高级管理人员列席。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。经审议，通过了关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案，该议案已经第十届董事会提名委员会2025年第二次会议、第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-042号公告。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2025年8月2日。
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