*ST高鸿: 2025年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会法律意见书）

北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦 5/9/10/13/17层 北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿网络股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所接受大唐高鸿网络股份有限公司委托，指派律师出席公司2025年第三次临时股东大会，并依据相关法律法规就会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果出具法律意见书。 公司于2025年7月15日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了召开2025年第三次临时股东大会的议案。会议通知于2025年7月16日发布。本次股东大会于2025年7月31日14点30分在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室一召开，由董事长付景林主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月31日9:15至15:00。 出席会议的股东及代理人共计812人，代表股份249,859,340股，占公司有表决权股份总数的21.58%。会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：同意227,729,697股，占91.5700%；反对18,897,932股，占7.5989%；弃权2,066,922股，占0.8311%。关联股东付景林回避表决。 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。