（原标题：浙江海正生物材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-41 浙江海正生物材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年7月31日在浙江省台州市召开，由公司董事长郑柏超主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席会议的普通股股东和代理人共71人，持有表决权数量120,858,933股，占公司表决权总数的60.0703%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。
会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，以及多项公司治理制度修订议案，包括防止大股东及关联方占用公司资金管理制度、累积投票制实施细则、独立董事工作制度、董事会审计委员会工作细则、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度和会计师事务所选聘制度。此外，还通过了选举王芳为公司第七届董事会非独立董事的议案。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，获得三分之二以上有效表决权通过。律师见证认为，本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。
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