（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年7月31日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任姚浩杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事认为姚浩杰先生具备相关专业知识和管理经验，任职资格符合相关规定。
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姚浩杰先生为公司董事会秘书，任期同上。姚浩杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备相应职业操守和专业能力。
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任原吉刚先生为公司副总经理，任期同上。公司独立董事认为原吉刚先生具备担任上市公司高级管理人员的条件，任职资格符合相关规定。
具体内容详见公司于2025年7月31日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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