（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-033 龙佰集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年7月31日以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2025年7月25日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。本次董事会会议审议通过了两项议案：一是《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》，并同意提交2025年第一次临时股东大会审议；二是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。两个议案均获得全票通过。关于议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。备查文件包括公司第八届董事会第二十次会议决议和公司第八届监事会第二十次会议决议。特此公告。龙佰集团股份有限公司董事会2025年7月31日。
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