道道全: 关于增选公司非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于增选公司非独立董事的公告）

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【043】

道道全粮油股份有限公司于2025年7月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》。公司拟修订章程，将董事会成员由7名增至9名，其中非独立董事人数由4人增加至5名，独立董事保持3名不变，新增一名职工董事。

经董事会提名、第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过，同意提名濮文婷女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次提名后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，濮文婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。濮文婷女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，濮文婷女士不属于“失信被执行人”。