（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-034 道道全粮油股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年7月30日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过以下议案：1、《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东大会审议；2、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等17项制度，其中14项需提交股东大会审议；3、《关于增选公司非独立董事的议案》，拟聘任濮文婷女士为非独立董事；4、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；5、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；6、《2025年半年度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发1.76元现金股利；7、《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》，同意其申请47,000.00万美元授信额度；8、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。会议还审议了其他相关事项。
首页
微信公众号
证券之星APP
