（原标题：董事会议事规则）
道道全粮油股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会对股东会负责，行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和弥补亏损方案、拟订重大收购或公司结构调整方案等。董事会还负责决定对外投资、资产处置、融资等事项，设置内部管理机构，聘任或解聘高管，并制定基本管理制度。董事长由董事会选举产生，董事会秘书负责日常事务。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会有具体职责。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发出，会议应有过半数董事出席，董事可委托其他董事出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，决议需公告并执行。
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