（原标题：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。青岛高测科技股份有限公司董事会近日收到非独立董事李学于先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，李学于先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副董事长及审计委员会委员职务，辞职报告将在公司改选出新的董事和审计委员会委员后生效。公司于2025年7月30日召开第一次职工代表大会，选举李学于先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满为止。同日，公司召开第四届董事会第十二次会议，选举李学于先生为公司副董事长，并担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会届满之日止。此外，公司股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》，公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第一次职工代表大会审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》，取消职工代表监事职务。特此公告。青岛高测科技股份有限公司董事会2025年7月31日。
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