中瓷电子: 北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所接受河北中瓷电子科技股份有限公司委托，根据相关法律法规及公司章程，指派律师对公司2025年第二次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会于2025年7月30日下午14:30在河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号召开，同时通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票。会议审议并通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，采取累积投票制选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事，表决情况为同意352,928,593股，占出席会议有表决权股份总数的97.1885%，中小股东表决情况为同意65,646.577股，占出席中小投资者有表决权股份总数的99.3404%。出席本次股东大会的股东及代理人共139名，代表股份363,138,290股，占公司享有表决权股份总数的80.5090%。会议由董事长卜爱民主持，董事、监事及董事会秘书出席，高级管理人员、法律顾问及其他相关人员列席。本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程的规定。