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福蓉科技: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-07-30 20:32:33

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（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技公告编号：2025-036 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债四川福蓉科技股份公司第三届董事会第二十四次会议于2025年7月30日召开，会议由董事长陈亚仁先生召集并主持，应出席董事八人，实际出席八人。会议审议通过三项主要议案。第一，续聘希格玛会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用总额为115.00万元，其中财务报告审计费用80.00万元、内部控制审计费用35.00万元。第二，变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。第三，逐项审议通过修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等12项制度。此外，董事会决定于2025年8月27日下午14时30分召开2025年第二次临时股东大会。上述议案均需提交公司股东大会审议。特此公告四川福蓉科技股份公司董事会 2025年7月31日

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