中信建投: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

中信建投证券股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年7月30日完成通讯表决并形成会议决议，应参加表决董事13人，实际表决董事13人。会议召开和表决情况符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了三项议案：

1. 关于增补非执行董事的议案，同意提请股东大会审议选举朱永先生担任公司非执行董事，并授权董事会及经营管理层办理与董事任职相关的备案等事项。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于选举副董事长的议案，在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，选举朱永先生为公司第三届董事会副董事长，任期自股东大会选举通过朱永先生担任非执行董事之日起至第三届董事会任期结束之日止。

3. 关于调整董事会专门委员会委员的议案，同意在选举朱永先生担任公司非执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，增补朱永先生为公司董事会发展战略委员会委员、董事会审计委员会委员；自朱永先生担任上述职务之日起，杨栋先生不再担任董事会发展战略委员会委员，华淑蕊女士不再担任董事会审计委员会委员，并增补华淑蕊女士为董事会风险管理委员会委员，任期均至第三届董事会任期结束之日止。

朱永先生简历显示其现任中央汇金投资有限责任公司派出董事，曾任职于审计署、中国出口信用保险公司等机构，拥有北京大学经济学博士学位及高级审计师职称。