万向德农: 万向德农股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：万向德农股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订））

万向德农股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订），旨在完善公司法人治理，保护中小股东及利益相关者利益。制度规定独立董事专门会议由全部独立董事参加，独立董事需履行忠实与勤勉义务，维护公司整体利益。会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。会议由过半数独立董事推举一名召集和主持，召集人不履职时，两名及以上独立董事可自行召集。制度明确，特定事项需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更或豁免、公司被收购时的决策等。独立董事行使特别职权时也需经专门会议审议。会议应按规定制作记录，确保真实准确完整。公司应保障会议召开所需条件和支持。出席独立董事对会议所议事项有保密义务。制度自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会。