新疆交建: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-044 债券代码：128132 债券简称：交建转债 新疆交通建设集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 特别提示：本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。会议召开时间为2025年7月30日15：00，地点为乌鲁木齐市新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共335人，代表有表决权的股份343,089,897股，占上市公司有表决权股份总数的53.1443%。审议通过了《关于修订公司章程并调整公司内部监督机构的议案》，同意342,624,844股，占99.8645%。逐项表决通过了《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度和关联交易管理办法。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东会合法有效。备查文件包括《2025年第一次临时股东会会议决议》和《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二五年第一次临时股东会法律意见书》。特此公告。新疆交通建设集团股份有限公司董事会2025年7月30日