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爱柯迪: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-07-30 19:13:39

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（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

爱柯迪股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月30日以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实际到会董事7人。会议由董事长张建成先生召集、主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》，根据相关法律法规，公司编制了该报告书及其摘要；二是《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》，为保持财务数据有效性，公司聘请审计机构出具了加期审计报告和备考审阅报告；三是《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》，公司董事会对即期回报摊薄影响进行了分析并制定填补措施，相关人员作出承诺。所有议案均获得7票一致通过。

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