美利云: 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：000815 证券简称：美利云公告编号：2025-040 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年7月30日召开，会议通知于2025年7月21日以邮件方式送达。应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议审议通过以下事项：1. 审议修订《公司章程》的议案，根据相关法律法规及公司实际情况进行修改，具体内容见巨潮资讯网。此议案需提交2025年第二次临时股东会审议。2. 取消公司监事会及废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，涉及监事会、监事的规定不再适用，第九届监事会成员职务自然免除。此议案需提交2025年第二次临时股东会审议。3. 调整专门委员会成员，包括战略与ESG管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。4. 决定召开2025年第二次临时股东会，具体内容见巨潮资讯网公告。中冶美利云产业投资股份有限公司董事会2025年7月31日。