鹏辉能源: 第五届董事会第十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议的公告）

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年7月29日召开，应出席董事九人，实际出席九人，会议由董事长夏信德主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》，旨在健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性。董事甄少强、鲁宏力回避表决。

2. 审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。董事甄少强、鲁宏力回避表决。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施事宜。董事甄少强、鲁宏力回避表决。

4. 审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》，建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高职工凝聚力和公司竞争力。董事甄少强、鲁宏力回避表决。

5. 审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，规范员工持股计划的实施。董事甄少强、鲁宏力回避表决。

6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理员工持股计划的具体实施事宜。董事甄少强、鲁宏力回避表决。

7. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月15日召开临时股东大会审议相关议案。

以上议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。