欧菲光: 独立董事专门会议工作制度（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年7月））

欧菲光集团股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在进一步完善公司法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益。根据相关法律法规，结合公司实际情况制定本制度。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及其主要股东不存在利害关系的董事，应独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。

公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，提前三天通知全体独立董事，会议可采用现场、视频、电话等方式召开。独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行，每位独立董事享有一票表决权。会议记录应真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。

独立董事专门会议讨论并同意后，方可提交董事会审议的事项包括应当披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案等。独立董事行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，也需经独立董事专门会议审议。公司应为独立董事履行职责提供必要工作条件和支持，确保会议顺利召开。独立董事对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。本制度自公司董事会决议通过之日起执行。

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