(原标题:晶华微第二届董事会第十八次会议决议公告)
证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2025-037
杭州晶华微电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年7月29日以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长吕汉泉先生主持,7名董事全部出席。会议审议并通过以下议案:
审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》,选举吕汉泉先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期至第二届董事会届满。
审议通过《关于选举公司审计委员会成员的议案》,选举余景选先生、陈英骅先生、何乐年先生为第二届董事会审计委员会成员,余景选先生为召集人,任期至第二届董事会届满。
审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意使用不超过3,500万元募集资金向全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司提供借款,用于实施“研发中心建设项目”。
审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》,全资子公司晶华智芯拟增设募集资金专用账户用于存放研发中心建设项目部分资金,董事会授权管理层办理相关事宜。
特此公告。杭州晶华微电子股份有限公司董事会2025年7月30日。