（原标题：关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度的公告）
蒙娜丽莎集团股份有限公司于2025年7月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案及修订和制定公司内部治理制度的议案。公司总股本因可转债转股增加6,091股，同时拟注销已回购的6,379,004股，导致注册资本由415,179,242元变更为408,806,329元。《公司章程》修订内容包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，将“股东大会”修改为“股东会”，并调整了多项条款内容。此外，公司还修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度，并制定了《信息披露暂缓与豁免制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》等新制度。修订后的《公司章程》及内部治理制度全文详见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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