神马电力: 第五届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告）

2025年7月29日，江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第二十九次会议召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为同意5票，关联方回避表决。该议案旨在建立激励机制，调动相关人员积极性，促进公司持续快速发展。

2. 审议通过《关于<江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果为同意5票，关联方回避表决。该办法确保股票期权激励计划规范运行。

3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，表决结果为同意9票。

4. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果为同意9票。公司将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，回购金额为3亿至4亿元。

5. 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，表决结果为同意9票。同意为SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.提供不超过1亿元人民币的担保。

6. 审议通过《关于公司关联交易的议案》，表决结果为同意7票，关联方回避表决。同意以524.51万元向上海神马电力工程有限公司转让部分专利技术。

7. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，表决结果为同意9票。续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构。

8. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票。会议将于2025年8月14日下午14:30召开。