金博股份: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-045 湖南金博碳素股份有限公司将于2025年8月28日14点00分召开2025年第三次临时股东大会，地点为湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月28日的交易时间段。会议审议三项议案，分别为《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案已由公司第四届董事会第四次会议审议通过，并于2025年7月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露。股权登记日为2025年8月22日，登记时间为2025年8月27日9:30-17:00，地点为湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号。股东或代理人需携带相关证明文件参会，公司不接受电话登记。会议联系方式：联系电话0737-6202107，联系邮箱KBC@kbcarbon.com，联系人彭女士。