（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年7月28日下午14：00以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司监事、高管列席会议，会议由董事长赵君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长赵君先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任刘志文先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
备查文件包括第五届董事会第八次会议决议。公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告日期为2025年7月29日。
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