(原标题:第七届董事会第一次会议决议公告)
北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年7月28日以通讯方式召开,应到董事9名,出席董事9名。会议审议通过了以下议案:选举朱烨东为公司第七届董事会董事长,朱烨华为副董事长;选举产生第七届董事会各专门委员会委员,包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会;聘任朱烨东为经理,朱烨华为副经理兼财务总监,王姣杰为副经理兼董事会秘书,苏茁和伍娟为副经理;聘任姜韶华为证券事务代表,李燕为内审部负责人。上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。所有议案均获全票通过。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。特此公告。北京中科金财科技股份有限公司董事会2025年7月29日。