海大集团: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

广东海大集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年7月25日召开，会议由董事长薛华先生召集和主持，应参加董事七人，实际参加七人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于购买公司、董监事及高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于修订期货套期保值业务管理制度的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。