辰奕智能: 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-036 广东辰奕智能科技股份有限公司将于2025年8月13日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月13日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月6日。有权出席股东会的包括登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议审议事项包括：变更公司注册资本及修订《公司章程》、新增并修订部分公司治理相关制度、选举第四届董事会非独立董事和独立董事。其中，非独立董事候选人包括胡卫清、唐丹、赵耀、严开云、唐成富；独立董事候选人包括李春歌、刘力、叶文彬。议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。累积投票提案需采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。会议登记方式包括现场登记、信函、电子邮件，不接受电话登记。现场登记时间为2025年8月12日9:00-17:00。联系人：唐成富，电话：0725-5859599，邮箱：IR@seneasy.com。