（原标题：宁波精达关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书的公告）
近日，宁波精达成形装备股份有限公司董事会收到董事会秘书刘明君女士的书面辞职申请报告，因其身体原因辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘明君女士将继续留任公司其他职务，其所负责工作已妥善交接，其离职不会对公司正常经营活动产生不利影响。截至公告披露日，刘明君女士直接持有公司股份286,020股，占公司总股本0.06%，其股份变动管理将严格遵守相关法律法规。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任蒋良波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。蒋良波先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备相关专业知识和履职能力，其任职资格符合相关法律法规规定。截至公告披露日，蒋良波先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在受到处罚或惩戒的情形。
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